DOJ ernennt Aufsichtsbehörde für Binance

DOJ setzt Beaufsichtigung für Binance ein

Nach einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium wegen Geldwäschevorwürfen wird Binance drei Jahre lang von der Forensic Risk Alliance überwacht werden. Changpeng Zhao, der Mitbegründer von Binance, hat zugestimmt, als CEO zurückzutreten und eine Gefängnisstrafe anzutreten, was eine bedeutende Wende für die Kryptowährungsbörse markiert.

Die Auswahl von FRA

Die in London ansässige Forensic Risk Alliance wurde gegenüber Sullivan & Cromwell für die Binance-Kontrolle bevorzugt, aufgrund von Kontroversen, die mit der Beteiligung der letzteren am gefallenen FTX-Austausch verbunden sind. Die FRA ist nun dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Binance sich an die Vereinbarung hält, die die Einhaltung eines robusten Compliance-Protokolls beinhaltet.

Weltweite Compliance-Bemühungen

Außerhalb der USA wurde Binance auch in Kanada mit einer finanziellen Maßregelung belegt, da es die Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche nicht erfüllt hat. Während das Unternehmen mit diesen regulatorischen Herausforderungen ringt, verbessert es aktiv seine Compliance-Maßnahmen, wie durch die Gründung seines ersten Verwaltungsrats demonstriert wird.