DOJ setzt Monitor für Binance ein

DOJ ernennt Monitor für Binance

Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine in London ansässige Beratungsfirma, Forensic Risk Alliance (FRA), damit beauftragt, die Kryptowährungsbörse Binance im Rahmen der Vergleichsbedingungen zu überwachen. Diese Zuweisung, Teil einer breiteren dreijährigen Überwachungsvereinbarung, folgt einem früheren Pakt, der von Binance strenge Compliance-Auflagen und die Zahlung von hohen Geldstrafen verlangte.

Binances Weg zur Compliance

Auf dem Weg zur regulatorischen Compliance wurde Binance dazu gezwungen, einen unabhängigen Compliance-Monitor zu akzeptieren und sich von seinem CEO, Changpeng 'CZ' Zhao, zu verabschieden, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Börse, ihre Betriebsabläufe im Anschluss an eine Absprache, die unter anderem Geldstrafen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar umfasste, zu korrigieren.

Der Kampf um die Überwachung

FRA setzte sich gegen den anfänglichen Favoriten Sullivan & Cromwell durch, da die Rolle des Letzteren in dem Insolvenzverfahren von FTX umstritten war. Vorwürfe einer tiefen Verstrickung in die operativen Fehltritte von FTX haben den Ruf von Sullivan & Cromwell beschädigt, doch könnten diese immer noch eine separate Ernennung durch das FinCEN erhalten.