Kanadische Behörden verhängen Strafen gegen Binance

Kanadische Strafen für Binance

Binance wurde von den kanadischen Behörden mit einer erheblichen Geldstrafe belegt, da es nicht mit den Finanzvorschriften übereinstimmte. Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) verhängte eine Strafe von 6 Millionen kanadischen Dollar gegen die prominente Krypto-Börse, weil sie sich nicht als ausländisches Geldservicegeschäft registriert hatte und es versäumt hat, Tausende von Transaktionen mit hohem Wert zu melden.

Binance und die regulatorischen Herausforderungen

Inmitten anhaltender globaler Kontrolle sieht sich Binance wachsenden regulatorischen Herausforderungen gegenüber, insbesondere einschließlich einer kürzlichen Strafe von 6 Millionen kanadischen Dollar von der kanadischen Finanznachrichteneinheit wegen zweier bedeutender administrativer Lücken. Dies folgt auf eine hohe Strafe, die an US-Regulatoren gezahlt wurde, und jüngste Vorwürfe des Geldwäscherei und der Steuerhinterziehung in Nigeria.

Internationale rechtliche Verwicklungen

Nach Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften bleiben die rechtlichen Probleme von Binance auf verschiedenen Kontinenten bestehen. Von einer wesentlichen Einigung in den USA über Festnahmen von Führungskräften bis hin zu Forderungen nach Regierungseingriffen in Nigeria navigiert Binance komplizierte rechtliche Gewässer und sieht sich mit Vorwürfen unzureichender KYC/AML-Praktiken konfrontiert.